CONVOCATORIAS DE JUNTAS de APARTHOTELES CALEDONIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General de Accionistas Los liquidadores mancomunados de la Sociedad han acordado convocar Junta General de Accionistas, señalando al efecto el día 29 de junio de 2017, a las catorce (14) horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 30 de junio de 2017, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, Urbanización San Eugenio, Playa de las Américas, Adeje, Tenerife, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Informe de los liquidadores sobre el estado de la liquidación.

Cuarto.- Creación de página web corporativa y modificación de estatutos sobre forma de convocatoria de las Juntas.

Quinto.- Atribución de facultades.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado. Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de mayo de 2017.- Los liquidadores mancomunados, D. Julián López Bustamante y D. Faustino López Rodríguez.