CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ANTRACITA 2002, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad ANTRACITA 2002, S.A., en su reunión de fecha 19 de junio de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, calle Alcalá, 121, 2.º izquierda, en primera convocatoria, el 28 de julio de 2015, a las 10:00 horas, o en caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 29 de julio de 2015, en el mismo lugar y hora. Es previsible la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 28 de julio de 2015, en el lugar y hora anteriormente mencionados. La Junta General de Accionistas se convoca al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Aplicación, en su caso, del resultado de las cuentas a 31 de diciembre de 2014.

Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 272 de la LSC, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, con carácter gratuito, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 19 de junio de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Concepción Zapata Gil.