CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ANTONIO SÁNCHEZ ROMERO, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de ANTONIO SÁNCHEZ ROMERO, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en el domicilio social, el día 22 de octubre de 2020, a las 10:30 horas, en primera convocatoria o el día 23 de octubre de 2020, a las 10:30 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Examen y aprobación de la modificación de los artículos 21.º y 29.º de los estatutos sociales, en relación con la forma de convocatoria de la junta y la remuneración de los administradores, respectivamente.

Quinto.- Remuneración del consejero delegado. Ratificación de acuerdos.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a todos los accionistas del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y de los auditores de cuentas de la sociedad. Asimismo, de conformidad con el artículo 287 LSC, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de las mismas, así como pedir su entrega o envío gratuito.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de septiembre de 2020.- El Presidente, Antonio Sánchez Romero.