CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AÑORETA GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el Club de Golf "Añoreta", Rincón de la Victoria (Málaga), el próximo día 25 de junio de 2013, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y, en su defecto, al día siguiente, día 26 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta e Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2012, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y actuación del Consejo de administración correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Apoderamiento a favor del señor Presidente del Consejo de administración para elevar a público los acuerdos que se adopten y formalizar el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales, informe de gestión y aplicación de resultados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta en la propia Junta o nombramiento, en su caso, de interventores en la forma establecida en la Ley.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social, la documentación a que se refiere el orden del día.

Rincón de la Victoria (Málaga), 7 de mayo de 2013.- José Luis Acha Yagüe, Consejero Delegado.