CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ANIVI INGENIERÍA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social sito en Avenida Txorierri, nº 8, de Loiu (Vizcaya), el día 10 de Junio de 2010, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello del ejercicio 2009.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2009.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad, para el ejercicio 2010.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los auditores de Cuentas.

Loiu, 29 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.