CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ANDRÉS MEGÍAS MENDOZA, S.A.

El Órgano de Administración de la entidad mercantil Andrés Megías Mendoza, Sociedad Anónima, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 28 de junio de 2013 a las doce horas en primera convocatoria, y en su caso, el 29 de junio de 2013 a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujo efectivo y Memoria, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de los Resultados del ejercicio 2012.

Cuarto.- Reelección de auditores de cuentas para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y los señores Accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Arucas, 8 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Megías Pombo.