CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ANDERSEN, S.A.

Por mediación de la presente se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria a celebrar en el Hotel Park Sedó, c/. Paisos Cataláns, n.º 13-15, de Rubí, en primera convocatoria el próximo día 20 de junio de 2011 a las 17 horas y en segunda convocatoria el siguiente día 21 de junio 2011 a las 17:15, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados, así como, y en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Propuesta para la determinación de retribución del Administrador único de la compañía para el citado ejercicio 2010.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de la sociedad para el presente ejercicio que finaliza el próximo 31 de diciembre de 2011 así como para los ejercicios 2012 y 2013.

A partir de la convocatoria de esta Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 16 de mayo de 2011.- El Administrador, Fdo.: D. Lau Andersen.