CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ANDERSEN, S.A.

Por mediación de la presente se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria a celebrar en el Hotel Park Sedó, c/ Paisos Cataláns, n.º 13-15 de Rubí, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2012, a las 17 horas y, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de junio 2012, a las 17,15 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados, así como y en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Propuesta para la determinación de retribución del Administrador único de la compañía para el citado ejercicio 2011.

A partir de la convocatoria de esta Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Barcelona, 14 de mayo de 2012.- El Administrador, don Lau Andersen.