CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AMORRORTU PUBLICIDAD ESPAÑA, S.L.

Se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará el 29 de septiembre de 2011, a las diecisiete horas, en el domicilio social, sito en Paracuellos de Jarama (Madrid), Avenida María Garcini, número 9, Polígono Industrial del Jarama, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales a fin de prever la retribución del órgano de administración.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la Junta General de Socios.

Se informa a los socios de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios. De igual forma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito del mismo. La documentación estará disponible en el domicilio social de la Sociedad, donde se les atenderá los días laborales en el municipio, de diez a dieciséis horas.

Madrid, 15 de agosto de 2011.- El Administrador Único, Don Sebastián María de Amorrortu.