CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AMESA, S.A.

El Administrador de la Sociedad "Amesa, S.A.", convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, calle Henao, número 7, 7.º, el día 27 de junio de 2013, a las 08:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo lugar, el día 28 de junio de 2013, a las 10:30 horas. El Orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será:

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2012.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable. Asimismo, se recuerda, también, a los señores accionistas el derecho que disponen a su favor a solicitar el envió o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Bilbao, 14 de mayo de 2013.- El Administrador único.