CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AMERICIUM 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Administrador único se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 15 de diciembre de 2014, a las 12:00 horas, y el día 16 de diciembre, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Vitoria, en calle General Álava, 10, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la distribución del resultado y de la gestión de los Administradores.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de la distribución del resultado y de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Reelección de Administrador único.

Cuarto.- Transformación del tipo social de anónima a de responsabilidad limitada.

Quinto.- Aprobación del Acta en la misma reunión.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de los señores accionistas a solicitar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día así como a solicitar los documentos que serán objeto de aprobación en la Junta general. Asimismo, a efectos de tratar el punto 4 de orden del día, se hace constar que se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social los documentos requeridos por el artículo 9 de la Ley 3/2009, de 3 abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, y el derecho de los socios a requerir su envío gratuito, incluso por medios electrónicos.

Vitoria, 20 de octubre de 2014.- El Administrador único, Adolfo Pérez de Unzueta Alustiza.