CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AMBENE AVENIR, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la Compañía, en reunión celebrada el día 26 de julio de 2010, ha acordado convocar a todos los accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, Paseo de Gracia, número 63, 1º, 1ª, el próximo día 28 de septiembre de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el 29 de septiembre de 2010, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del contrato de venta de los activos de la Sociedad con la entidad Montealto. Análisis y seguimiento de la ejecución del mencionado Contrato.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estados de flujo de efectivo y memoria) y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social.

Quinto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de dos Administradores mancomunados, con la correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Barcelona, 26 de julio de 2010.- Secretario del Consejo de Administración. Demeter Partners, S.A. Persona Física Representante, Don Olivier Dupont.