CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AM-70, S.A.

El Administrador Único de la Sociedad "AM-70, S.A.", convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Atocha, n.º 70, de Madrid, el día 21 de octubre de 2014, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y si fuese preciso, en segunda convocatoria, el día 22 de octubre de 2014, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de reducción de capital social. En su caso modificación estatutaria.

Segundo.- Designación de Auditor Titular y Suplente de la Sociedad.

Tercero.- Facultar al Administrador Único para que en ejecución de los acuerdos adoptados, proceda a su elevación a público, incluso con atribuciones para subsanarlos y rectificarlos en lo que sea necesario para conseguir su inscripción registral.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta celebrada o designación de Interventores para su aprobación.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria como consecuencia de la reducción de capital propuesta, con su informe justificativo elaborado por el Administrador Único, solicitando su entrega o envío en el domicilio social, personalmente o por escrito. También podrán examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 5 de septiembre de 2014.- Fdo., el Administrador Único, don Ricardo Centenera Villena.