CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AM-70, S.A.

El Administrador único de la Sociedad "AM-70, S.A.", convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Atocha, número 70, de Madrid, el día 23 de septiembre de 2014, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y si fuese preciso, en segunda convocatoria, el día 24 de septiembre de 2014, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta de reducción de capital social.

Segundo.- Designación de Auditor Titular y Suplente de la Sociedad.

Tercero.- Facultar al Administrador único para que en ejecución de los acuerdos adoptados, proceda a su elevación a público, incluso con atribuciones para subsanarlos y rectificarlos en lo que sea necesario para conseguir su inscripción registral.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta celebrada o designación de Interventores para su aprobación.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria como consecuencia de la reducción de capital propuesta, con su informe justificativo elaborado por el Administrador único, solicitando su entrega o envío en el domicilio social, personalmente o por escrito. También podrán examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 22 de julio de 2014.- El Administrador único, Ricardo Centenera Villena.