CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ALVAMAR, S.A.

El Consejo de Administración de "Alvamar, Sociedad Anónima", de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital y en los Estatutos sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 31 de mayo de 2013, a las trece horas, en su domicilio social de la Plaza de los Mostenses, número 1, planta primera, y el día 1 de junio de 2013, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de someter a su deliberación y decisión los asuntos comprendidos en la siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

La lista de asistentes quedará cerrada a las trece horas del día de la celebración de la Junta, y se recuerda, asimismo, a todos los accionistas la facultad de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 20 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo.