CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ALUMINIOS TORRALBA, S.A.

El órgano de Administración (Administradora única) de la Sociedad Aluminios Torralba, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 10 de junio del 2013, en su domicilio social, calle Jara, n.° 31, 5.°, a las 11:30 horas y, en su caso, el día 11 de junio del 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del Ejercicio 2012, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión de su Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Acordar, si procede, la disolución de la sociedad y la apertura de su liquidación.

Tercero.- Cese, si procede, de la Administradora de la sociedad y nombramiento de liquidador.

Cuarto.- Delegación en la Administradora y/o liquidador de la Sociedad, para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas y para elevar a público los acuerdos adoptados susceptibles de inscripción registral pudiendo realizar la Sra. Administradora y/o liquidador las escrituras subsanatorias o complementarias que sean precisas y necesarias para conseguir la inscripción definitiva en el Registro Mercantil de los acuerdos susceptibles de inscripción registral.

Quinto.- Aprobación del acta.

Derecho de información. Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad (calle Jara n.° 31, 5.°) o solicitar que les sean remitidas, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2012.

Cartagena, 6 de mayo de 2013.- La Administradora, Inmaculada Fornoza Serrano.