CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ALQUIAN, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de la Sociedad para su celebración en Madrid, calle O’Donnell, número 18, planta 3.ª, domicilio social, el día 12 de junio de 2012, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el día 13 de junio de 2012, a las 17,00 horas, en segunda convocatoria, en caso de no existir el quórum suficiente en la primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta general ordinaria, con delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que así lo requieran para la protocolización notarial de los acuerdos que así lo requieran y presentación de las cuentas en el Registro Mercantil.

Desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en el domicilio de la Sociedad, antes indicado, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 4 de mayo de 2012.- Paloma Pérez-Marín Turrión, Consejera.