CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ALOHA GOLF, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Casa Club) el día 21 de mayo de 2015, a las 15:30 horas, en primera convocatoria, y si procediera al día siguiente, 22 de mayo, a las 16:00 horas, en segunda convocatoria (1), para tratar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2014, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del Consejo de administración, correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Apoderamiento a favor del Secretario del Consejo para formalizar el depósito de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y el informe de los auditores de cuentas, con expresa facultad para expedir la certificación de los acuerdos a que se refiere el artículo 218 de la ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de dos Interventores.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, la documentación a que se refiere el orden del día, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma, si así lo solicitan. (1) Como previsiblemente no habrá quórum para la primera convocatoria, la Junta se celebrará el día 22 de mayo 2015, a las 16:00 horas.

Marbella, 10 de marzo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.