CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ALMENARA DESARROLLOS, S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria 2010, que se celebrará en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2010, a las 11´30 a.m., en el domicilio social (Calle Antonio Maura, nº. 18) y a la misma hora y lugar el día 24 de junio de 2010, en segunda convocatoria, con objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio 2009.

Cuarto.- Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para la realización de la auditoria de cuentas cerrado al 31 de diciembre 2010.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución, escrituración, inscripción y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los Accionistas que tuvieran inscritas las acciones de su propiedad en el libros Registro de Acciones Nominativas con al, menos, cinco días de antelación a la celebración de la misma. Los Accionistas tiene derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, las cuentas anuales e informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2009.

Madrid, 4 de mayo de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña María Montoro Zulueta.