CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ALMAUX, S.A.

Junta General Extraordinaria. El Administrador Único de la sociedad en fecha 21 de marzo de 2012, ha acordado convocar a los socios a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Ronda Sant Pere, 331, Santpedor (Barcelona), en primera convocatoria el día 28 de mayo de 2012, a las 16:00 horas, y si procediera en segunda convocatoria el día 29 de mayo de 2012, a las 17:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Acordar, o no, el cese del actual Administrador Único, y en su caso, el nombramiento de un nuevo Administrador Único.

Segundo.- Acordar, o no, el cambio de domicilio social, y en su caso, modificar el artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y hacer uso de los derechos a información regulado en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santpedor, 22 de marzo de 2012.- El Administrador Único, José Luis Bravo Galisteo.