CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ALMACENES ELÉCTRICOS VASCONGADOS, S.A. (AELVASA)

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, adoptado con fecha 19 de abril de 2010, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, Bizkaia, calle General Concha, 25 - 2º, en primera convocatoria, a las 19:30 horas del próximo día 4 de junio de 2010, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y distribución de dividendo de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos en los términos más amplios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de que, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio social sito en calle General Concha, 25 - 2º, Bilbao, Bizkaia, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, pudiendo solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de todos estos documentos.

Bilbao a, 19 de abril de 2010.- Administrador Único, don Ángel Gómez Navas.