CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ALMACENES CELSO MÍGUEZ, S.A.

Junta general ordinaria. Por el órgano de Administración de la sociedad mercantil "Almacenes Celso Míguez, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que en primera convocatoria tendrá lugar el día 29 de junio de 2013, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la entidad, sito en el término municipal de Pontevedra, en calle Almirante Matos, n.º 25, y, en su caso, a la misma hora y lugar, el 30 de junio de 2013, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales auditadas (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2012, de la sociedades "Almacenes Celso Míguez, Sociedad Anónima".

Segundo.- Aprobación si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012 de la sociedades "Almacenes Celso Míguez, Sociedad Anónima".

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Aprobación si procede de la creación de la página web corporativa según los términos establecidos en el artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Examen de la propuesta de transformación de la sociedad en sociedad limitada y aprobación, en su caso, de tal transformación y Estatutos Sociales, previa aprobación del balance de transformación de la sociedad.

Sexto.- Cese y designación del órgano de administración.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados y tramitar su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, las cuentas anuales, el informe de auditoría, e informe de gestión, el informe de los administradores, el balance de transformación y el proyecto de escritura social.

Pontevedra, 14 de mayo de 2013.- Administrador único, Celso Míguez Mariño.