CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de 20 de julio de 2012, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Alliance Healthcare España, S.A., para su celebración en el domicilio social el día 17 de septiembre de 2012, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el día 18 de septiembre de 2012, a las 10 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2012.

Segundo.- Comprobación de que las Cuentas Anuales coinciden con las auditadas.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Análisis de la propuesta de distribución del resultado y aprobación de la misma.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos de lo establecido por el art. 272. 2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Villanueva de Gállego, 20 de julio de 2012.- Don Manuel Sánchez López, Presidente del Consejo de Administración de Alliance Healthcare España, S.A.