CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ALIMENTOS NATURALES, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 24 de julio de 2012, a las trece horas en León, en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Onzonilla, sin número; Parcela G-21, Naves "El Hostal", con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobar la aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobar la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobar la fijación del número de miembros del Consejo de Administración en 3 y subsiguiente modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Lectura y aprobación, del acta de la reunión.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital y 24 de los Estatutos Sociales, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo, todos los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme al artículo 287 de la citada ley.

Madrid, 12 de junio de 2012.- Don Felipe Cavero Martínez de Campos, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.