CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ALIMENTACIÓN REPRESENTACIÓN Y CONSULTORÍA VETERINARIA, S.L.

El Administrador único ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios, que se celebrará, en el domicilio social, el día 27 de julio de 2012, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único de la sociedad durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales en relación con la forma de convocatoria de la Junta general.

Quinto.- Otorgamiento de los apoderamientos necesarios para protocolizar e inscribir los acuerdos que lo requieran.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios, a partir de esta convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2011, que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas. En relación con el punto cuarto del orden del día se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Almoguera, 28 de junio de 2012.- El Administrador único, Fernando Talegón Sanz.