CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ALIMENTACIÓN IMAGEN, S.A.

Se convoca a Junta general ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar en el domicilio social calle Ángel Ganivet, número 28, de Madrid, el próximo día 19 de junio, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si no hubiese quórum en la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2011 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Autorización a los Consejeros de la Sociedad para el desempeño de una actividad de igual, análogo o complementario género al que constituye el objeto social de esta entidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.- Cambio de domicilio social.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los señores accionistas que podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.