CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ALIMENTACIÓN IMAGEN, S.A.

Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, a celebrar en el la calle Ángel Ganivet, n.º 28, portal 2, 1.º C, de Madrid, el próximo día dieciséis de junio, a las diecinueve horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria si no hubiese quórum en la primera, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013, el informe de gestión y Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias con pago en inmuebles de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los señores accionistas que podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo.