CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ALICANTINA DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de esta Sociedad acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para celebrar en su domicilio social, Alicante, Plaza Ruperto Chapí, n.º 2 - 4.º, en primera convocatoria, el día 15 de diciembre de 2011, a las 11 horas y, de no haber quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 16 de diciembre, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditor de las Cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de Administrador para cubrir la vacante existente.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta. Se advierte a los Sres. accionistas que, en cumplimiento del art. 179.3 de la Ley de Sociedades de Capital y 30.º de los Estatutos Sociales, para poder asistir a la Junta es preciso que con, al menos, cinco días de antelación a su celebración, hayan depositado sus acciones en la Sociedad o en una entidad autorizada, lo que deberán acreditar documentalmente, mediante Certificación, en el último caso, en el propio acto de la Junta.

Alicante, 7 de noviembre de 2011.- Secretario del Consejo de Administración.