CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ALEVINES Y DORADAS, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 24 de junio de 2014, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2013, y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el mencionado ejercicio.

Tercero.- Acogimiento al Régimen Fiscal Especial de Consolidación Fiscal.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les concede el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital a examinar en el domicilio social, o a solicitar la remisión gratuita de los documentos que se someten a la consideración de la Junta, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas a partir de la publicación de esta convocatoria.

San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria), 23 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Alejandro Varo Reina.