CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ALEVINES Y DORADAS, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas. Por acuerdo del Consejo de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas a celebrar el día 26 de junio de 2015, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y la Memoria, y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2014, y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el mencionado ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les concede el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital a examinar, en el domicilio social, o a solicitar la remisión gratuita de los documentos que se someten a la consideración de la Junta, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas a partir de la publicación de esta convocatoria.

San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria), 5 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Varo Reina.