CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ALEVINES DEL MONCAYO, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social en primera convocatoria el 30 de junio de 2011 a las diez horas con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2010, así como la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Aumento del capital social en 42.070 euros mediante la emisión 700 nuevas acciones con igual valor nominal al actual, con prima de emisión de 165,27 euros por acción y con desembolso mediante aportaciones dinerarias. Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos. Otorgamiento de facultades para la ejecución, interpretación y subsanación del acuerdo.

Tercero.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 4 de los Estatutos.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con el punto 1), así como el informe del Auditor de Cuentas (artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital) Se hace constar en relación con los puntos 2 y 3 el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes justificativos sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. (Artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 25 de mayo de 2011.- El Administrador Único, Carlos San Miguel Bel.