CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ALCUTER 3, S.L.

V64 Convocatoria junta general de accionistas 0000249/2016-G Edicto Don Fernando Santiso Vázquez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil N.1, de A Coruña, Hago saber: Por el presente se convoca judicialmente junta general extraordinaria de la Entidad mercantil ALCUTER 3, S.L. que deberá tener lugar en el "Hotel Crunia", sito en Avenida Fonteculler, n.º 58, Culleredo (A Coruña) y que deberá celebrarse el día 28 de septiembre de 2016, a las 17:00 horas, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevo Administrador social.

Segundo.- Modificación de los estatutos en sus apartados 3 (domicilio social) y 10 (forma de convocatoria de la Junta). En este punto se planteará la posibilidad de realizar las convocatorias mediante la creación y utilización de una Página Web Corporativa.

Tercero.- Información sobre estado conocido de la sociedad y actuaciones al respecto.

Cuarto.- Decisión sobre el ejercicio de acciones de responsabilidad por la gestión del anterior administrador.

Quinto.- Compra/venta de participaciones sociales.

Sexto.- Elaboración de las cuentas y su presentación.

Séptimo.- Decisión sobre la liquidación de la sociedad y, en su caso, nombramiento de liquidador.

Octavo.- Confección, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Dese a la presente convocatoria, la debida publicidad, en la forma determinada en los Estatutos de la sociedad. Los gastos de la convocatoria judicial de la Junta, así como la publicidad de la misma son de cuenta de la sociedad. Presidirá dicha Junta D. JESÚS CARTOY IGLESIAS, en su calidad de Apoderado de la entidad "CARTOY PINTURAS, S.L.", y como Secretario de la misma al Notario que se designe al objeto de levantar acta de la reunión.

A Coruña, 5 de septiembre de 2016.- Letrado de la Administración de Justicia.