CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ALCORA, AGRUPACIÓN SOCIAL, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad ALCORA, AGRUPACIÓN SOCIAL, S.A., en su reunión celebrada el día 7 de marzo de 2019, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo 23 de mayo de 2019, a las 17:45 horas en Madrid, calle Zurbano 94, 4.º, en primera convocatoria y, para el inmediato siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2018. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.- Propuesta de renovación y cambio de Consejeros, si procede.

Tercero.- Creación y activación de la página web corporativa, a los efectos de los dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y consecuente modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, desde la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación tengan depositadas las acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 1 de abril de 2019.- Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración, Elisa Coro González-Lamuño.