CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ALCOHOLERA DE LA PUEBLA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 27 de Mayo de 2.015 se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria en la sede Social de la Compañía, sito en la Ctra. de Villacañas, s/n., de la localidad de Puebla de Almoradiel (Toledo), el día 30 de Junio de 2.015 a las 9 horas, o el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente detalle:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria) correspondientes al ejercicio 2014; de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a dicho ejercicio.

Segundo.- Creación de una página web corporativa. Modificación del art. 1.º y 14.º de los Estatutos Sociales en lo relativo a la forma de convocatoria de la junta.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Derecho de información Todos los accionistas podrán ejercer los derechos que les otorgan los artículos 197, 272 y 286 de la Ley de Sociedades de Capital; de forma especial a partir de la convocatoria, podrán examinar, pedir y obtener la entrega o el envío inmediato y gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta, del informe elaborado por los administradores asimismo de las cuentas anuales, del informe de gestión y el del auditor de cuentas y en general de cuantos documentos han de someterse a la aprobación de la Junta.

La Puebla de Almoradiel (Toledo), 27 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración Gestiones Agroindustriales, S.A.