CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ALBAMARINA AZUL, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la empresa "Albamarina Azul, Sociedad Anónima", a celebrar en Madrid, en calle General Álvarez de Castro, 15, 1.º A, el próximo día 27 de febrero de 2014 a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el 5 de marzo de 2014 a las doce treinta horas horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Subsanación de errores contenidos en el acta de la Junta General celebrada con fecha 29 de julio de 2009: Modificación Estatutos; modificación Órgano de Administración de Único a Mancomunados y plazo del nombramiento.

Tercero.- Subsanación de errores contenidos en el acta de la Junta General celebrada con fecha 28 de enero de 2010: Modificación Estatutos; modificación Órgano de Administración de Mancomunados a Único y plazo del nombramiento.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier socio puede examinar en la dirección calle General Álvarez de Castro, 15, 1.º A, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad la entrega, de forma inmediata y gratuita, de copia de los mismos.

Madrid, 13 de enero de 2014.- La Administradora única, doña Victoria Martín Serrano.