CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ALATEC, INGENIEROS CONSULTORES Y ARQUITECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en la calle José Echegaray, número 14, Las Rozas (Madrid), en primera y única convocatoria, el próximo día 29 de marzo de 2012, a las 12.00 horas de su mañana.

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación de los artículos, 8, 12 y 18 de los Estatutos Sociales, supresión del artículo 13 y añadido de artículos, 8 bis, 18 bis y 22 bis, adecuando los mismos a la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Aprobación, si procede, de cantidades percibidas por miembros del Consejo de Administración durante los ejercicios económicos de 2009, 2010 y 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 y censura de gestión social durante el pasado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de auditor para el ejercicio económico de 2012.

Quinto.- Concesión de facultades para protocolización de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se informa a los accionistas del derecho de información que les corresponde de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, así como a examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se someten a la junta, así como del preceptivo informe del Consejo de Administración, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital y desde la publicación de la presente convocatoria.

Las Rozas, 17 de febrero de 2012.- Don Félix Pedro Canalejo Marcos, Consejero Delegado de Alatec, Ingenieros Consultores y Arquitectos, Sociedad Anónima.