CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ALATEC, INGENIEROS CONSULTORES Y ARQUITECTOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera y única convocatoria, el 30 de junio de 2011, en el domicilio social, calle José Echegaray, 14, de Las Rozas (Madrid), a las diecisiete horas, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio cerrado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Presentación de la Propuesta de Reestructuración de Alatec.

Quinto.- Aprobación del Balance de escisión de la sociedad.

Sexto.- Acogimiento de la Escisión al Régimen Fiscal Especial en su caso.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 272 y concordantes de la vigente Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen los derechos de examinar en el domicilio social y de obtener la entrega o el envío gratuito e inmediato de copia de los documentos que serán sometidos a la Junta.

Madrid, 13 de junio de 2011.- El Secretario no consejero, Jesús Ruiz-Ayucar de Merlo.