CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AKOIN, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha tomado el acuerdo de convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Ibaitarte Kalea, 15, de Elgoibar (Gipuzkoa), a las 12:00 horas del día 29 de junio de 2011, en primera convocatoria, y en los mismo lugar y hora, el día siguiente, esto es el día 30 de junio de 2011, en segunda convocatoria con el arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance de Situación, cuentas de pérdidas y ganancias, Estado de Cambios en Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación en su caso de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio económico del 2010.

Tercero.- Aprobación en su caso de un dividendo con cargo a reservas de libre disposición.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. También se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Todo ello conforme a los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Elgoibar, 24 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.