CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AIZE KLIMA, S.L.

Don Pedro Álvarez García, Administrador Único de la Sociedad "Aize Klima, S.L.", ha acordado, convocar Junta General de Socios, con carácter de ordinaria y extraordinaria, a celebrar el próximo día 28 de junio de 2013, en el domicilio social de la Compañía, sito en Bilbao, Ribera de Deusto, número 65 B, piso bajo número 3, a las 10 horas con el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012 comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012, formulada por el Órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2012.

Cuarto.- Aumentar el capital social de la Compañía por creación de nuevas participaciones sociales y con cargo a nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, el derecho que asiste a todos los socios a solicitar en el domicilio social de la Compañía la entrega y el envío gratuito de las Cuentas Anuales del ejercicio social 2012, así como toda aquella información y documentación prevista en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 5 de junio de 2013.- El Administrador Único de Aize Klima, S.L., don Pedro Álvarez García.