CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL IBERIA, SOCIEDAD LIMITADA

El Consejo de Administración de la Sociedad "Aire Comprimido Industrial Iberia, Sociedad Limitada", convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria, el próximo día 21 de noviembre de 2013, a las 09,00 horas, en el domicilio social (calle Las Arenas, n.º 6, del Polígono Industrial Las Arenas en Pinto, 28320 Madrid), y en segunda convocatoria, el día 22 de noviembre de 2013, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección de Auditores de la Sociedad.

Segundo.- Creación de página web corporativa de la sociedad, y consecuente modificación de los Estatutos Sociales (artículo 21.º de los Estatutos Sociales en lo que se refiere a la forma de Convocatoria de la Junta General: eliminando la convocatoria mediante carta certificada y mediante anuncio publicado en diario, y sustituyéndolos, en su lugar, por el anuncio publicado en la página web corporativa).

Tercero.- Dimisión de un Consejero.

Cuarto.- Nombramiento de un Consejero.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que todos los socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta de los estatutos, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como solicitar verbalmente cualquier aclaración que hubieran estimado preciso acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 15 de octubre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Manuel Funcia Codesal.