CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AIR LAR GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria. Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad a celebrar en el despacho Ramis Abogados, Sociedad Limitada Profesional Unipersonal, sito en Palma de Mallorca, Avenida Alejandro Rossello, número 26, 1.º piso, el próximo día 20 de agosto del presente, a las 9:00 h., en primera convocatoria, y en su defecto el siguiente día a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2012, cerrado el 31 de diciembre del 2012, así como la gestión social, informe y memoria, resolviendo sobre la aplicación de los resultados obtenidos.

Segundo.- Acuerdos conexos y complementarios de los anteriores.

Tercero.- Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la presente Junta general.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria de accionistas.

Palma de Mallorca, 2 de julio de 2013.- Armando Lupo Pérez Costas, Administrador único Air Lar Group, Sociedad Anónima.