CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AIR DIGITAL, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Air Digital, S.A.", se convoca a los accionistas de dicha sociedad a la Junta general que tendrá lugar en la calle Rivero, 99, bajo, Avilés, el día 27 de julio de 2010 a las 18:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuese precisa, en el mismo local, 24 horas después, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de cuantas facultades sean necesarias para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la Junta, informes y propuestas sobre los mismos, pudiendo, asimismo, pedir su envío gratuito.

Avilés, 1 de junio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Irene Fernández Camero.