CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AGUAS VILAS DEL TURBÓN, S.A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas El Administrador único convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Aguas Vilas del Turbón, S.A., a celebrar en primera convocatoria, en el domicilio social sito en el Polígono Industrial Alcalde Caballero, calle Monasterio de las Huelgas, n.º 7, de Zaragoza, el día 21 de octubre de 2013, a las diez horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital social a cero por compensación de pérdidas mediante la amortización de todas las acciones de la Sociedad, y simultánea ampliación del capital social mediante nuevas aportaciones dinerarias de los accionistas.

Segundo.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a (i) obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el Balance verificado por los auditores que sirve de base para la reducción de capital, el informe emitido por el Administrador único sobre la operación acordeón proyectada, así como, a examinar dicha documentación en el domicilio social, y a (ii) solicitar acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Zaragoza, 16 de septiembre de 2013.- El Administrador único Roalba, S.A.U. Representante: Don Francisco Cosano Jordà.