CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AGRUPACIÓN LUCENSE DE MADERAS, S.A.

EL Consejo de Administración ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Lugo, sita en Avenida de Ramón Ferreiro, 18, a las diecinueve horas del día 29 de junio de 2011 en primera convocatoria y a la misma hora del día 30 de junio de 2011 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de resultados y Estado de cambios en el Patrimonio Neto) correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Informe del Presidente acerca de la situación de la empresa.

Tercero.- Autorización para la amortización de acciones propias adquiridas con la consiguiente reducción de capital social: A Hijos de Pedro Pérez, Sociedad Limitada: 30 acciones, 4085 al 4114 ambas inclusive. Y a la Diputación Provincial de Lugo: 2500 acciones, de la 29527 a la 32026, ambas incluidas.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias por un valor máximo del valor nominal de cada acción.

Quinto.- Asuntos llegados con posterioridad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Elección de interventores para la aprobación del acta.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste para examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y de pedir su entrega o envío gratuito de los mismos.

Begonte, 24 de mayo de 2011.- Luis Abelleira Mayor, el Presidente del Consejo de Administración.