CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS DE LOS SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de 20 de marzo de 2013, se convoca a los accionistas de la "Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anónima", a la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, calle Gobelas, 23, de Madrid, el próximo día 21 de mayo de 2013, a las trece horas, en primera y única convocatoria, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2012.

Cuarto.- Memoria Anual 2012 del Comité de Auditoría.

Quinto.- Nombramiento de Auditores para 2013.

Sexto.- Nombramientos y renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Retribución del Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Acuerdo para facultar al señor Presidente, al señor Vicepresidente y al señor Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos proceda a elevar a públicos los acuerdos sociales adoptados por esta Junta General de Accionistas.

Décimo.- Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos a los que alude la citada disposición legal.

En Madrid a, 21 de marzo de 2013.- El Presidente, Ignacio Machetti Bermejo.