CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AGRUPACIÓN DETALLISTAS ELECTRODOMÉSTICOS FEDERAL FADESA, S.A.

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, c/ Arte, n.º 21, de Madrid, en primera convocatoria a las diez horas del día doce de junio próximo o, en su caso, en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación de resultados y, en general de la gestión del Consejo correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta de modificación del número actual de Consejeros dentro del margen establecido en los Estatutos Sociales.

Tercero.- Auditores de la Sociedad: renovación del cargo.

Cuarto.- Decisiones a tomar en relación con la sociedad Perfil Estudios de Cocina, S.L.: Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación de resultados y, en general de la gestión del Consejo correspondiente al ejercicio 2011.

Quinto.- Otros temas de interés.

Sexto.- Aprobación del acta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Los accionistas tienen a su disposición para su examen en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas correspondientes al ejercicio 2011, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos mediante su entrega o envío.

Madrid, 30 de abril de 2012.- El Secretario, Lourdes de Vicente Galán.