CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AGRUPACIÓN DETALLISTAS ELECTRODOMÉSTICOS FEDERAL FADESA, S.A.

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, c/ Arte, n.º 21 de Madrid, en primera convocatoria, a las diez horas, del día once de junio próximo o, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación de resultados y, en general de la gestión del Consejo correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta de modificación del número de Consejeros.

Tercero.- Auditores de la Sociedad: Renovación del cargo.

Cuarto.- Propuesta de creación, inscripción y publicación de una página web corporativa para anunciar las convocatorias de las juntas generales de accionistas.

Quinto.- Autorización de los accionistas para realizar las comunicaciones entre la Sociedad y los socios por medios electrónicos.

Sexto.- Perfil Estudios de Cocina S.L.U: Propuesta de disolución.

Séptimo.- Otros temas de interés.

Octavo.- Aprobación del acta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Los accionistas tienen a su disposición para su examen en el domicilio social, las cuentes anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas correspondientes al ejercicio 2012, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos mediante su entrega o envío.

Madrid, 26 de abril de 2013.- El Secretario, doña Lourdes de Vicente Galán.