CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AGRUPACIÓN DE TRANSPORTES URGETRANS, S.A.

El Administrador Único de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la mercantil "Agrupación de Transportes Urgetrans, S.A.", a la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2012, a las 10:00 horas en el domicilio social, sita en San Fdo. de Henares, calle Sierra Morena, n.º 43, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión social durante el mismo período.

Cuarto.- Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Se hace constar expresamente que todos los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 16 de mayo de 2012.- Agrupación de Transportes Urgetrans, S.A., representada por su Administrador Único, don Antonio Vergara García.