CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AGRUPACIÓN DE TRANSPORTES URGETRANS, S.A.

El Administrador Único de la Sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas de la mercantil "Agrupación de Transportes Urgetrans, S.A.", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 31 de julio de 2013, a las 13:00 horas, que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, nº 121, esc. dcha. 4º B, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión social durante el mismo período.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Análisis de la situación económico-financiera de la sociedad. Ratificación de la decisión de solicitar la declaración de concurso de acreedores.

Segundo.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se hace constar expresamente que todos los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 18 de junio de 2013.- Agrupación de Transportes Urgetrans, S.A., representada por su Administrador Único, Don Antonio Vergara García.