CONVOCATORIAS DE JUNTAS de AGRUPACIÓN DE PROMOTORES DE PUNTA UMBRÍA, S.A.

Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de esta Sociedad, por acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 20 de abril de 2011, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 8 de junio de 2011, a las 12:00 horas, en el domicilio social avenida Ciudad de Huelva, s/n, de Punta Umbría, Huelva y, en su caso, el día 9 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta anterior.

Segundo.- Situación económica y financiera de la empresa.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración para la para la aprobación de las cuentas anuales, y aplicación del resultado del ejercicio 2009 (Auditado) y 2010.

Cuarto.- Aportaciones de Socios. Propuesta de compensación de préstamos por dación en pago.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, desde el momento de la convocatoria, tiene a su disposición en la sociedad, la documentación obrante hasta la fecha, referente al contenido de los puntos que conforman el Orden del Día, poniendo así mismo, en su conocimiento, el derecho de los señores accionistas a solicitar la entrega o envío gratuito de dicha documentación, todo ello de conformidad con el art. 197 de Ley de Sociedades de Capital y demás correlativos.

Punta Umbría, 20 de abril de 2011.- Presidente del Consejo de Administración.